اعتقالات فضيحة الفوركس

اعتقالات فضيحة الفوركس
أصبح تاجر ربس السابق أول مصرفي في المملكة المتحدة ليتم القبض عليه للاشتباه في تزوير 3.5 تريليون جنيه استرليني في سوق الصرف الأجنبي اليوم.
& لدكو؛ في اتصال مع التحقيق مكتب الاحتيال خطير، يمكننا أن نؤكد تم القبض على رجل واحد في بيليريكاي في 19 ديسمبر. ضباط من شرطة مدينة لندن ساعدت في العملية. & رديقو؛
وفي الشهر الماضي، فرضت هيئة السلوك المالي غرامات قياسية بلغ مجموعها الجنيه الإسترليني، و 1.1 مليار دينار على خمسة بنوك بسبب إخفاقات الفوركس.
تم التعامل مع خمسة بنوك - بنك سيتي بنك (غرامة و جنيه، 225،575،000)، هسك (غرامة و جنيه، 216،363،000)، بنك جي بي مورغان تشيس نا (غرامة و جنيه، 222،166،000)، رويال بنك أوف سكوتلاند (غرامة و جنيه، 217،000،000) و أوبس أغ (غرامة و جنيه؛ 233814000).
وأكد المنظم أن سوق الفوركس الفوري G10 هو أمر مهم من الناحية النظامية & # 39؛ وأن إجراءاتها تأخذ في الاعتبار حقيقة أن هذه المصارف قد قوضت الثقة في النظام المالي في المملكة المتحدة ووضعت سلامتها في خطر.
ضوابط غير فعالة في البنوك سمحت G10 بقعة الفوركس التجار لوضع البنوك و رسكو؛ والمصالح التي تسبق مصالح عملائها، والمشاركين الآخرين في السوق، والنظام المالي الأوسع نطاقا في المملكة المتحدة. فشلت البنوك في إدارة المخاطر الواضحة حول السرية وتضارب المصالح والسلوك التجاري.
يمكنك الحصول على أهم الأخبار ومشاركات المدونة عبر البريد الإلكتروني لي كل يوم. قد تقدم النشرات الإخبارية محتوى أو إعلانات شخصية.
في حين يتم التحقق من هذا الموقع للتأكد من دقتها، باركاديا وسائل الإعلام المحدودة ليست مسؤولة عن أي معلومات غير صحيحة المدرجة. نوصي بإجراء استفسارات بناء على ظروفك الخاصة.
باركاديا ميديا ​​لت، 14 إدوارد ستريت، بلاكبول، لانكاشير، FY1 1BA. إشعار حماية البيانات رقم: Z162 1548.

العشرات من تجار الفوركس اعتقلوا.
47 اتهمت فى غارات على شركات تجارية غير قانونية مزعومة بالعملة.
انتقل إلى مناقشة التعليقات أدناه.
الانتقال إلى البيانات الاطلاع على أحدث الأسعار في جميع أنحاء البلاد.
أحدث بيانات السوق.
نيويورك، 19 نوفمبر & # 160؛ & # 8212؛ اعلنت السلطات الفيدرالية اليوم الاربعاء اتهامات ضد 47 شخصا فى حملة واسعة النطاق ضد الاحتيال فى سوق النقد الاجنبى قال فيها المسؤولون ان الملايين من البنوك ذات الاسماء الكبيرة والمستثمرين الصغار على حد سواء.
وقد تم القبض على معظم المصرفيين وسماسرة الأوراق المالية والتجار فى غارات فى وقت متأخر من يوم الثلاثاء وفى وقت مبكر من يوم الاربعاء فى ما وصفه مسؤولو تطبيق القانون بتسريبهم الاكبر من اى وقت مضى الى اسواق العملات الاجنبية.
واتهمت الاتهامات الرئيسية المتداولين بالعملات فى بعض البنوك بتصنيع صفقات مزورة مصممة لانقاص المال - ثم أخذوا نقودا نقدية من المتآمرين المشتركين الذين قاموا بعمل المال على الصفقات.
واكتشفت وكالة الانباء الفدرالية (اف بي آي) ان 123 عميلا مزورا بلغ عددهم 650 الف دولار في غضون بضعة اشهر، لكنهم حذروا من احتمال حدوث احتيال مماثل على مدى عقود في سوق العملات الاجنبية اللامركزية.
وكان من بين المعتقلين تجار العملة في جيه بي مورغان تشيس و يو بي إس واربورغ، وهما من أكبر البنوك الاستثمارية في البلاد.
وقال المسؤولون إنهم اعتقلوا أيضا، كانوا مشغلي ما يسمى "غرف المرجل" الذين أقنعوا المستثمرين الأفراد لمنحهم المال لما وصفوه كاستثمارات العملة الصعبة - ثم سرق ببساطة النقدية.
وقال جيمس كومى المحامى الامريكى فى مانهاتن للصحفيين ان اكثر من الف مستثمر من الأفراد تعرضوا للغش من عشرات الملايين من الدولارات عندما تحدثوا الى وضع اموالهم فى عمليات "اسما متوهجة".
وقال "ان هناك الكثير من أسماك القرش في تلك المياه". "نحن في إنفاذ القانون نقترح انعكاسا دقيقا من الشاطئ قبل القفز في."
وأكدت السلطات أنه على الرغم من انتشار الغش المزعوم، فإنه لا يمثل سوى جزء صغير من سوق العملات الأجنبية التي تبلغ تريليون دولار في اليوم. وقالوا انه لا توجد بنوك متورطة فى الاحتيال.
ولا يوجد في سوق صرف العملات مقر مركزي، بل تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم كشبكة عالمية من التجار، متصلة بواسطة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر. في عام 2001، تم تداول ما يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار يوميا، مع قيام البنوك بإجراء معظم الصفقات. كما يلعب وسطاء العملة دورا في العمل كوسطاء بين البنوك.
وقد نتجت الاتهامات التى صدرت يوم الاربعاء عن تحقيق استمر 18 شهرا وانتشر الى ست ولايات هى نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وفلوريدا وتينيسى وكولورادو.
وشملت التهم الموجهة ضد المدعى عليهم ال 47 الاحتيال المصرفي، والاحتيال بالبريد، والاحتيال على الأسلاك، والاحتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال. ولم ترد كلمة فورية حول موعد مثولهم امام المحكمة.
وقالت السلطات الفيدرالية انه تم اعتقال 40 من ال 47 فى وقت متأخر من يوم الثلاثاء وبداية يوم الاربعاء، وتم القبض على اثنين فى وقت سابق ومن المتوقع ان يتم القبض على الباقى فى وقت لاحق.
ومن بين المعتقلين ستيفن ايه مور الذى كان يعمل سابقا فى لجنة النقد الاجنبى فى بنك الاحتياطى الفيدرالى، وفقا لما ذكره المدعون العامون. ولم يتم التوصل فورا الى محام لمور.
وذكرت السلطات انه تم فى عدة غارة القبض على عدد من الاشخاص فى المركز المالى العالمى فى مانهاتن حيث كانوا يجتمعون لتناول المشروبات قبل القيام برحلة مقامرة مقررة الى مدينة اتلانتيك بولاية نيوجيرسي.
وقال باسكوال دى امورو مدير مكتب مكتب التحقيقات الفدرالى / نيويورك / ان العديد من التجار قالوا لوكالة المخابرات الفيدرالية السرية انهم "ليس لديهم خوف" لانهم يعتقدون ان انفاذ القانون لن يقترب ابدا بما فيه الكفاية لوقفهم.
© أسوشيتد برس. كل الحقوق محفوظة. لا يجوز نشر هذه المواد أو بثها أو إعادة كتابتها أو إعادة توزيعها.
المناقشات الأكثر نشاطا.
البيانات: أحدث الأسعار في الولايات المتحدة.
ذات صلة: فضائح الشركات.
سميت مايكروسوفت ساتيا ناديلا يوم الثلاثاء كمدير تنفيذي جديد لها. ناديلا، الذي انضم إلى شركة البرمجيات قبل 22 عاما، يحل محل ستيف بالمر.

اشترك في فت للقراءة: فاينانشال تايمز تستمر مخاوف هسك الأمريكية بتوقيف تاجر الفوركس.
تصبح مشترك فت.
مواكبة التطورات المؤسسية والمالية والسياسية الهامة في جميع أنحاء العالم. البقاء على علم والبقعة المخاطر والفرص الناشئة مع التقارير العالمية المستقلة، والتعليق الخبراء والتحليل يمكنك الوثوق بها.
اختر الاشتراك المناسب لك.
شراء اشتراك تجريبي رقمي ل.
لست متأكدا أي حزمة لاختيار؟ حاول الدخول الكامل لمدة 4 أسابيع.
$ 1.00 لمدة 4 أسابيع *
لمدة 4 أسابيع تلقي غير محدود الوصول الرقمي قسط إلى موثوق به، أخبار الأعمال الحائز على جائزة فت.
شراء اشتراك رقمي قياسي ل.
كن على علم مع الأخبار الأساسية والرأي.
ميفت - تتبع المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة لك فت عطلة نهاية الأسبوع - الوصول الكامل إلى محتوى عطلة نهاية الأسبوع تطبيقات الجوال والكمبيوتر اللوحي - تحميل لقراءة على الذهاب هدية المادة - حصة ما يصل إلى 10 مقالات في الشهر مع العائلة والأصدقاء والزملاء.
شراء اشتراك بريميوم ديجيتال ل.
جميع الضروريات بالإضافة إلى رؤى أعمق والتحليل.
جميع مزايا معيار زائد:
ليكس - جدول أعمالنا إعداد العمود اليومي تحليل متعمق - على التجارة والأسواق الناشئة، M & A والاستثمار والمزيد من إيبابر - نسخة طبق الأصل من صحيفة هدية المادة - حصة ما يصل إلى 20 مقالا شهريا مع العائلة والأصدقاء والزملاء.
شراء اشتراك بريميوم + الرقمية ل.
صحيفة فت تسليمها يوميا بالإضافة إلى الوصول الرقمي غير المحدود.
جميع فوائد قسط زائد:
قدم فت إلى منزلك أو مكتبك من الاثنين إلى السبت، بما في ذلك ورقة نهاية الاسبوع فت والمكملات الغذائية.
كامل فت الوصول لفريقك أو الأعمال التجارية.
الوصول لفريقك.
خصومات حجم الوصول على 60+ منصات طرف ثالث الدفع على أساس الاستخدام.
خيارات أخرى.
وتخضع صحيفة فاينانشيال تايمز وصحافتها لنظام التنظيم الذاتي بموجب مدونة الممارسات التحريرية فت.

الاشتراك في فت للقراءة: فاينانشال تايمز تاجر هسك السابق لمحاربة التسليم إلى الولايات المتحدة في حالة النقد الاجنبى.
تصبح مشترك فت.
مواكبة التطورات المؤسسية والمالية والسياسية الهامة في جميع أنحاء العالم. البقاء على علم والبقعة المخاطر والفرص الناشئة مع التقارير العالمية المستقلة، والتعليق الخبراء والتحليل يمكنك الوثوق بها.
اختر الاشتراك المناسب لك.
شراء اشتراك تجريبي رقمي ل.
لست متأكدا أي حزمة لاختيار؟ حاول الدخول الكامل لمدة 4 أسابيع.
$ 1.00 لمدة 4 أسابيع *
لمدة 4 أسابيع تلقي غير محدود الوصول الرقمي قسط إلى موثوق به، أخبار الأعمال الحائز على جائزة فت.
شراء اشتراك رقمي قياسي ل.
كن على علم مع الأخبار الأساسية والرأي.
ميفت - تتبع المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة لك فت عطلة نهاية الأسبوع - الوصول الكامل إلى محتوى عطلة نهاية الأسبوع تطبيقات الجوال والكمبيوتر اللوحي - تحميل لقراءة على الذهاب هدية المادة - حصة ما يصل إلى 10 مقالات في الشهر مع العائلة والأصدقاء والزملاء.
شراء اشتراك بريميوم ديجيتال ل.
جميع الضروريات بالإضافة إلى رؤى أعمق والتحليل.
جميع مزايا معيار زائد:
ليكس - جدول أعمالنا إعداد العمود اليومي تحليل متعمق - على التجارة والأسواق الناشئة، M & A والاستثمار والمزيد من إيبابر - نسخة طبق الأصل من صحيفة هدية المادة - حصة ما يصل إلى 20 مقالا شهريا مع العائلة والأصدقاء والزملاء.
الحصول على فت لفريقك أو الأعمال التجارية.
الوصول على أي خصومات الجهاز والحجم.
الدفع على أساس الاستخدام.
الوصول إلى أي جهاز - دفع مرة واحدة للوصول ودمج فت مع التطبيقات الأخرى خصومات حجم - الحصول على المزيد من القيمة مع زيادة عدد المستخدمين على اشتراكك الدفع على أساس الاستخدام - يتم فرض رسوم مؤسستك فقط للمستخدمين الذين يقرأون فت في كثير من الأحيان.
تريد الصحيفة؟
وتخضع صحيفة فاينانشيال تايمز وصحافتها لنظام التنظيم الذاتي بموجب مدونة الممارسات التحريرية فت.

أعلى مدير هسك مشحونة في التحقيق الفوركس.
مشاركة هذا مع الفيسبوك.
مشاركة هذا مع التغريد.
مشاركة هذا مع مسنغر.
مشاركة هذا مع مسنغر.
مشاركة هذا مع البريد الإلكتروني.
شارك هذا مع.
هذه روابط خارجية وسيتم فتحها في نافذة جديدة.
مشاركة هذا مع البريد الإلكتروني.
مشاركة هذا مع الفيسبوك.
مشاركة هذا مع مسنغر.
مشاركة هذا مع مسنغر.
مشاركة هذا مع التغريد.
مشاركة هذا مع بينتيريست.
مشاركة هذا مع ال واتساب.
مشاركة هذا مع لينكيدين.
هذه روابط خارجية وسيتم فتحها في نافذة جديدة.
إغلاق لوحة المشاركة.
وقد اتهم أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في بنك هسك بالاحتيال في الولايات المتحدة.
تم القبض على مارك جونسون، رئيس تداول العملات الأجنبية فى اتش اس بى سى، ليلة الثلاثاء. كما اتهم زميل سابق ستيوارت سكوت.
وتتهم وزارة العدل الأمريكية المتداولين باستخدام المعلومات الداخلية للاستفادة من صفقة نقدية بقيمة 3.5 مليار دولار (2.6 مليار جنيه).
وقال هسك إنه لم يعلق على الموظفين الأفراد أو التقاضي النشط.
بيد ان متحدثا قال ان البنك يتعاون فى التحقيقات الجارية لوزارة العدل فى اسواق العملات العالمية.
تم الإفراج عن السيد جونسون بكفالة $ 1 مليون بعد جلسة المحكمة يوم الأربعاء. وقد نفى السيد سكوت هذه الادعاءات.
وتتهم وزارة العدل الأمريكية التجار من "الجبهة الأمامية".
هذا يسيء استخدام المعلومات السرية المقدمة من قبل العميل الذي خطط لتحويل 3.5 مليار دولار إلى الجنيه البريطاني.
ويزعم أن اثنين من المديرين التنفيذيين اشترى الاسترليني أنفسهم قبل التعامل مع النظام، لأنهم كانوا يعرفون أن مثل هذه الصفقة الكبيرة من شأنها أن ترفع قيمة العملة، والسماح لهم لكسب المال.
محاسبة المديرين التنفيذيين "
وزعمت وزارة العدل أيضا أن التجار قاموا بتوقيت عملية الشراء من أجل تعظيم تأثيره على قيمة العملة البريطانية. ونتيجة لذلك زعم أنها كانت قادرة على تحقيق أرباح كبيرة للبنك. كما أنهم متهمون بإخفاء أعمالهم من العميل.
وقال المحامي الأمريكي روبرت كابيرز: "إن التهم والاعتقال المعلنين اليوم يعكسان التزامنا الثابت بمساءلة المديرين التنفيذيين للشركات والمهنيين المرخصين الذين يستخدمون مناصبهم لإثراء أنفسهم بشكل احتيالي".
واستشهد المدعون العامون بالولايات المتحدة برسائل البريد الإلكتروني والمحادثات من دردشات بلومبرج التي أشارت إلى أن الرجلين تآمرا لمعرفة مدى ارتفاعهما في رفع الدولار أمام الجنيه مقابل سعر صرف العملات قبل أن يلتزم العملاء.
وقالت وزارة العدل أن هسك جلبت ما يقرب من 8 مليون $ الربح من الصفقات العملة التي أجرتها للعميل.
ما هو تشغيل الجبهة؟
تشغيل الجبهة هو وسيلة غير أخلاقية للوسيط للاستفادة من التجارة العميل.
عندما ترغب الشركات أو الأفراد في شراء كمية كبيرة من العملة - على سبيل المثال دولار مقابل الجنيه - فإنها تمر عادة من خلال وسيط. شراء كبيرة يمكن أن تزيد قيمة تلك العملة.
ومع ذلك، يمكن للوسيط شراء الدولار على حسابهم الخاص قبل الصفقة، ينفذ معاملات العميل، ويراقب قيمة ارتفاع الدولار، ومن ثم يبيع دولارهم الخاص في ربح وسيم.
رسوم محددة.
وفي التهم الصادرة يوم الأربعاء، تستشهد وزارة العدل بتجارب محددة قام بها السيد جونسون والسيد سكوت في أواخر عام 2018.
وفي أواخر تشرين الثاني / نوفمبر وأوائل كانون الأول / ديسمبر من ذلك العام، زعم أن السيد جونسون اشترى رطلا مقابل اليورو، وجنيها مقابل الدولار.
ويدعى أن السيد سكوت قام بشراء جنيه مقابل اليورو.
ويتهم الرجلان بعد ذلك ببيعهما إلى شركة هسك، وذلك لتحقيق ربح في يوم معاملة الضحية المزعومة للصفقات الأجنبية.
كما اتهمت وزارة العدل الرجلين بتشجيع الضحية المزعومة على القيام بالتجارة في وقت محدد خلال النهار، لأنه كان من الأسهل التلاعب بالسعر آنذاك.
وقالت وزارة العدل "كان من المفيد لهم و هسك، وغير مؤات للشركة الضحية، لتنفيذ معاملة الشركة الأجنبية الصرف الأجنبي" في الوقت الذي فعلوا.
وتتعلق هذه القضية بتحقيقات مدتها ثلاث سنوات تقوم بها الهيئات التنظيمية لتزوير سوق العملات على الصعيد العالمي، ولكنها المرة الأولى التي توجه فيها وزارة العدل اتهامات ضد الأفراد.
وفي أيار / مايو 2018، أقرت أربعة بنوك بتهمة التآمر للتلاعب في سوق الصرف الأجنبي.
لم يكن بنك هسك جزءا من تلك القضايا الجنائية، ولكنه كان واحدا من ستة بنوك تغريمها منظمو المملكة المتحدة والولايات المتحدة على محاولة التجار التعامل مع أسعار صرف العملات الأجنبية في نوفمبر 2018.
وقال المتحدث باسم بنك اتش اس بي سي روبرت شيرمان ان البنك يتعاون مع التحقيقات الجارية لوزارة العدل.
سوق الفوركس.
ويقدر أن حوالي 40٪ من التعامل في العملة العالمية تمر عبر غرف التداول في لندن.
إن السوق الضخمة، التي يتم تداولها يوميا بقيمة 5.3 تريليون دولار من العملات، تقزم أسواق الأسهم والسندات.
لا يوجد سوق الفوركس المادي وتقريبا جميع التداول يحدث على النظم الإلكترونية التي تديرها البنوك الكبيرة وغيرها من مقدمي الخدمات.
وتستخدم مجموعة واسعة من الشركات المالية وغير المالية "المعايير الفورية" المعروفة باسم "الإصلاحات"، على سبيل المثال، مساعدة أصول القيمة أو إدارة مخاطر العملات.
مواضيع ذات صلة.
مشاركة هذه القصة عن المشاركة.
المزيد عن هذه القصة.
أهم الأخبار.
وقد انفجر نهر السين بنوكه فى اماكن ومن المتوقع ان يصل الى ذروته فى نهاية هذا الاسبوع.